El Departamento de Justicia de los Estados Unidos le informó al juez federal Claudio Bonadío que en el Bank of America de ese país no han localizado cuentas a nombre de Luis Juez, de su hermano Daniel Juez o de la firma Lantral. Esa comunicación representa la primera respuesta oficial a los exhortos que el magistrado libró hace casi un año para determinar si el senador nacional posee cuentas no declaradas en paraísos fiscales por casi cinco millones de dólares, sospecha que motivó la apertura de una investigación penal en los tribunales porteños de Comodoro Py.
La causa:
Todo se inició a partir de un volante con datos de las presuntas cuentas que una jubilada encontró en la calle y luego acercó a la jueza María Servini de Cubría. Juez rechazó la acusación y hasta encaró un contragolpe judicial denunciando a la Side y al ex presidente Néstor Kirchner por presunta asociación ilícita.
El informe remitido ahora desde Estados Unidos, al que el propio Juez accedió por estar ya incorporado al expediente, fue gestionado a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El exhorto había sido librado el 23 de abril de 2010 y la respuesta llegó a Buenos Aires el pasado 28 de marzo.
Bonadío espera respuesta por exhortos remitidos a otros dos bancos, debido a que las cuentas atribuidas a Juez supuestamente estaban repartidas en tres entidades. Mucho antes de que se conociera esta primera respuesta oficial, el propio Juez gestionó –y obtuvo– confirmaciones de los tres bancos involucrados, respecto a que no registraban cuentas a su nombre.
Inclusive, envió a un abogado de su confianza a las Caimán a recabar información. Gafi. Juez pidió también la intervención del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el organismo intergubernamental del que Argentina es parte, encargado de fijar políticas para el control del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
Le reclamó al Gafi que establezca si las cuentas bancarias en cuestión existen y, de ser así, a nombre de quién están, qué personas tendrían vinculación con las mismas, cuál es el origen del dinero depositado y si se cumplieron las normas internacionales fijadas por el organismo en prevención de posible lavado de activos.
Por último, le pidió a Bonadío que dispusiera un careo con su denunciante, que nunca se concretó. Las tes supuestas cuentas a las que alude la denuncia contra Juez son las siguientes: una en el Bank of America de Islas Caimán, con el número 8806130571, abierta en febrero de 2005 a nombre de Lantral Inc., con Juez y su hermano Daniel como autorizados a operarla.
En junio de 2009, su saldo era de 751.116,81 dólares. La segunda, en el Delta Bank del mismo país, con el número 660-390273, abierta en noviembre de 2008, también a nombre de Lantral Inc, y con los mismos hermanos Juez como operadores.
Su saldo: 1.418.151,36 dólares. Y la tercera en el BN Paribas Private Bank & Trust Bahamas Ltd., de Bahamas, abierta en febrero de 2006 a nombre de Displak Inc, y cuyos operadores serían Daniel Juez, y Martín W. Cartada, con un saldo de 2.921.114,81 dólares.
